पनामा पत्र और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
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पनामा पत्र और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के बीच अंतर
पनामा पत्र vs. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
पनामा पत्र 11.5 लाख लीक दस्तावेज़ हैं जिसमे कि अधिक से अधिक 214,488 अपतटीय संस्थाओं के लिए विस्तार से वित्तीय और वकील-मुवक्किल जानकारी थी। कुछ 1970 के दशक में ये दस्तावेज पनामा कानूनी फर्म और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता मोस्सैक फ़ोनसेका द्वारा लीक किये गये थे। लीक दस्तावेजों में वर्णन किया गया था कि कैसे धनी व्यक्ति और सरकारी अधिकारी निजी वित्तीय जानकारी को निजी रखने में सक्षम हैं। जबकि अपतटीय व्यावसायिक संस्थाओं अक्सर अवैध नहीं कर रहे हैं, ने संवाददाताओं से पाया गया कि मोस्सैक फ़ोनसेका खोल निगमों में से कुछ और धोखाधड़ी, चोर-तंत्र, कर चोरी, सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच रहा अवैध प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया। . वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (Financial Action Task Force (on Money Laundering) या FATF) एक अन्तरसरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने (मनी लान्डरिंग) को रोकने से सम्बन्धित नीतियाँ बनाने के लिए सन १९८९ में स्थापित की गयी थी। सन २००१ में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियाँ बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है। .
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